외환 거래를 한다며 투자금 115만여 달러를 가로챈 LA 한인 남성이 금융당국에 적발됐다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 최근 캘리포니아 중부 연방법원에 한국 국적의 진 최씨를 상대로 피고의 출석 거부에 따른 \'궐석 재판\' 명령과 벌금 226만 달러를 요구하는 행정 소송을 제기했다고 밝혔다.
CFTC에 따르면 최씨는 JCI홀딩스, JCI 홀딩스그룹 등 다수의 선물거래중개회사를 차린 뒤 투자자를 모집했다. 최씨는 세미나와 소셜미디어, 웹사이트를 통해 온라인 외환 시장(forex)에서 장외 거래를 통해 고수익을 올릴 수 있다고 홍보했다.
최씨는 투자자들에게 각각 개인 명의로 거래 계좌를 만들어 자신이 대신 투자하는 방식이라고 설득했다. 이같은 수법으로 최씨는 2014년부터 올해까지 최소 14명의 투자자로부터 115만5천달러를 받은 뒤 자신의 생활비로 탕진했다. 조사결과 최씨가 실제 외환 거래 계좌에 입금한 금액은 3000달러에 불과했다.
CTFC에 따르면 최씨는 2015년 학생비자를 받아 미국에 입국했지만 어떤 학교에도 등록하지 않았다. 빼돌린 돈으로 그는 베벌리힐스의 콘도를 렌트해 거주하며 고가의 자동차들을 구입했다.
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